- 提問者：車友
- 2019-11-05
- 回答數(shù)：1
注冊新加坡公司為什么要做盡職調(diào)查？
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盡職調(diào)查（也叫KYC）是按照一定的標準和要求對個人或公司進行的關于該個人或公司背景資料，法律狀態(tài)，業(yè)績水平等的調(diào)查。根據(jù)離岸屬地公司法的要求，幾乎所有的離岸公司在成立、開戶和投資過程中與政府和金融機構打交道的過程中，都需要提交盡職調(diào)查資料。
海外離岸賬戶的盡職調(diào)查除了身份核實以外，主要要調(diào)查客戶是否有參與洗錢或壞賬等不良的經(jīng)營記錄；返程投資的盡職調(diào)查主要涉及法人主體資格的認證和投資能力。
通過離岸公司進行的投資和金融活動，進行盡職調(diào)查是一個必須的手續(xù)；同時提供真實，有效的數(shù)據(jù)在專業(yè)機構進行備案，是增加公司的信用度，進行更廣泛投資發(fā)展的一個基礎和前提。
- 仙人
- 2019-11-05 11:26:40
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