- 提問者：多年以后
- 2019-05-07
- 回答數(shù)：1
收到匯豐和恒生銀行下發(fā)調(diào)查文件需要如何處理？
采納答案
暫無
其他答案
受crs稅務(wù)的影響，很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或者是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）分為三大部分
1.是商業(yè)資料填寫登記
2.是公司資料認證
3.是遞交審計報告
那么商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等，是否涉及到與敏感國家交易，是否涉及炒買外匯，是否涉及洗黑錢，是否涉及偷稅漏稅等問題，對于公司是否有進行正常稅務(wù)申報的調(diào)查問題，那么在填寫上也需要注意一些問題的填寫，填寫不恰當有可能影響賬戶使用，填寫調(diào)查表格后，還有下面這樣一份公司資料認證要求，一般的客戶都做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行的，以下是匯豐銀行信件解讀：需要會計師出具相關(guān)的證明文件
需要提供的資料：
1.注冊證書
2.商業(yè)登記證
3.周年申報表NAR1文件
4.公司章程掃描件
5.董事身份證掃描件
6.董事住址證明
7.公司組織架構(gòu)圖
8.董事申明書
9.銀行要求做會計師文件的信件
各位要是有收到這樣的商業(yè)登記資料，請不要忽視，要及時進行處理，以免影響賬戶使用，其他銀行也會不斷下發(fā)相關(guān)的調(diào)查文件的，如果在規(guī)定時間內(nèi)沒有處理會被凍結(jié)賬戶
- 五緣灣
- 2019-05-07 10:26:58
相關(guān)問題
-
香港匯豐銀行開戶條件是怎么樣的？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-06 17:54:27
-
好像香港匯豐賬戶被凍結(jié)了，不給轉(zhuǎn)款？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:40:26
-
新加坡osa賬戶在國內(nèi)申請需要什么開戶條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:43:32
-
國內(nèi)的興業(yè)銀行能否開立離岸賬戶，有什么開戶條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-09 14:16:17
-
深圳銀行開香港公司的賬戶好開嗎？開戶流程是怎么樣的?
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 10:34:17
-
毛里求斯離岸賬戶哪個代理可以代開？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 11:53:01
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊商標有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門的新加坡公司注冊后所得文件有哪些？
- 真三國 回答 >注冊香港公司后需要注意辦理的事項？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉(zhuǎn)股需要注意什么？
- 樂檬 回答 >新加坡注冊公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊內(nèi)地商標嗎?
